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通鼎光电独立董事关于董事会换届选举的独立意见-【新闻】

发布时间:2021-05-28 12:08:21 阅读: 来源:标签机厂家

通鼎光电:独立董事关于董事会换届选举的独立意见

公告日期 2014-06-03

江苏通鼎光电股份有限公司独立董事

关于董事会换届选举的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证

券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定,我

们作为江苏通鼎光电股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,经对相关

资料文件充分核实后,现就公司第二届董事会第二十九次会议审议通过的《关于

董事会换届选举的议案》,基于独立判断的立场,发表独立意见如下:

一、公司第二届董事会董事任期已于2014年5月24日届满三年,董事会需要

进行换届选举。经公司董事会提名委员会提名,公司第三届董事会非独立董事候

选人为:沈小平先生、李龙勤先生、钱慧芳女士、张月芳女士、沈丰女士、贺忠

良先生,独立董事候选人为舒华英先生、唐正国先生、王秀萍女士;

二、董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,提

名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础

上进行提名的,并已征得被提名人本人同意;

三、经审阅上述9位董事候选人的履历,我们认为9名董事候选人任职资格符

合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、

《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情

况;

四、同意将公司第三届董事会董事候选人名单提交公司2014年第一次临时股

东大会选举。

(本页无正文,为江苏通鼎光电股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独

立意见的签字页)

独立董事:

谈振辉 周友梅 华纪平

2014年5月30日

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